16 August $61.37 €62.51

ЦБ отзывает лицензии у банков за осуществление платежей в пользу нелегальных онлайн-казино

Экономика

Так уж получается, что несмотря на кризисы и затянувшуюся пандемию, некоторые азартные жители России все равно всегда готовы найти «свободные» деньги на любимое занятие – игру в казино, на тотализаторах, ставки в букмекерских конторах. Вот уже много лет офлайновые казино в стране под запретом, однако в сети интернет предложения хоть отбавляй. Но в последний год российский Центробанк всерьез озаботился этой проблемой и объявил настоящую войну структурам, помогающим онлайн-казино осуществлять прием платежей.

Так, в январе уходящего года регулятор впервые в истории нашей страны отозвал лицензии у двух банков – «Финтех» и «Онего» — по причине проведения непрозрачных операций в пользу нелегальных онлайн-казино, тотализаторов и букмекеров. Вскоре полетели головы и у других банков. Восемь организаций за прошедший год лишились доступа к рынку по схожим причинам, и еще почти три десятка – за различные нарушения, подпадающие под определение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Атака Центробанка была весьма агрессивной, и ее жертвами стали не только небольшие игроки. Ограничениям подверглись также крупнейшие финансовые системы QIWI и «ЮМани», которым было запрещено в течение некоторого времени проводить операции с иностранными юридическими лицами.

Проблема оказалась в том, что владельцы виртуальных казино, испытывая сложности из-за давления ЦБ с доступом на российский банковский рынок, стали пользоваться услугами банков соседних государств, прежде всего – Казахстана и Украины. Украинский банк «Конкорд» настолько сильно стал проявлять интерес к этому бизнесу, что решил даже поджать его часть под себя, однако вскоре столкнулся с санкциями со стороны США по криптовалютам, став объектом скандала.

Спустя еще некоторое время российские спецслужбы провели расследования и установили связь банка «Конкорд» с теневой структурой Hydra, специализирующейся на продаже наркотиков. Банк помогал «отбеливать» наркотрафик.

Благодаря усилиям ЦБ, а также с помощью платежных систем и регуляторов других государств, канал финансирования онлайн-казино удалось пресечь. Сейчас Центробанк сосредоточен на проблемах денежных потоков в те же казино через переводы card2card и биржи криптовалют.

Источник — kommersant.ru